קצת עלינו

DGL הינו משרד המתמחה במתן שרותי יעוץ וליווי בנושאי הרגולציה הפיננסית, ניהול סיכונים, איסור הלבנת הון לשוק הישראלי והבינלאומי. צוות המשרד בעל ניסיון מעשי רב בהטמעה של רגולציה פיננסית בגופים פיננסיים, בנייה של תהליכי ציות, הטמעה של מדיניות, נהלים, דרישות הדיווח לרשויות איסור הלבנת הון.

הפיקוח ההולך וגובר על תעשיית השירותים הפיננסיים יחד עם הגידול בחשיפה להפסדי מוניטין והפסדים פיננסיים כתוצאה מאי יישום של החובות הרגולטוריים החלים על הארגונים, מחייב גופים פיננסיים ונותני שירותים פיננסיים לבחון מחדש את המדיניות העסקית המשלבת מדיניות הציות, לבחון את המגמות האסטרטגיות, ולהיערך לאתגרים והזדמנויות אשר מוכתבים על ידי הרגולטור.

אנחנו נלווה אותך במילוי כל חובותיך הרגולטורים

DGL, בהובלת דיאנה גלנץ, רו"ח, מתמחה בשרותי ציות, ליווי, ויעוץ ביישום חובות רגולציה פיננסיות לנותני שירותים פיננסיים. כמו כן היא מסייעת לפיתוח, יישום, וניהול חובות הציות לרגולציה, הגדרת מדיניות, הגדרת תהליכי העבודה ויישום כללי של תוכניות הציות.
תוכנית מובנת ליישום חובות רגולציה ואיסור הלבנת הון זה מרכיב חיוני בפעילות העסקית של החברה אשר מאפשר להגן על הפעולות של החברה, לקדם אמון בקרב הלקוחות ושותפים ומול הרגולטור.
לצורך כך-DGL תסייע לחברתך להתמודד עם המורכבות של חובות ציות לרגולציה פיננסית ובנקאית, סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.
DGL הוקמה לסייע למזער סיכונים פיננסיים, כגון הלבנת הון ופעילויות לא חוקיות אחרות, כדי להבטיח ציות לרגולציה באמצעות הגדרת מדיניות, תהליכי עבודה, הדרכות לצוות העובדים, ואפיון והטמעה של מערכות מידע תומכות ציות.
החזון שלנו הוא לספק מגוון פתרונות ציות כפירמת ייעוץ פיננסי שמציעה שירותים גלובליים.

הצוות הרב-תחומי שלנו מעודכן בעדכונים ברגולציה פיננסית עולמית על מנת לספק ללקוחותינו את המידע הכי עדכני בנוגע לחובותיהם הרגולטוריים.

המשרד הוקם במטרה לספק למוסדות הפיננסיים ונותני שירותים הפיננסיים סיוע וליווי מקצועיים במתן פתרונות והגדרת שיטות עבודה בתמיכה של טכנולוגיה פיננסית חדשנית.

אנחנו נבצע מיפוי מקיף של הסיכונים בנושאים פיננסיים ורגולטוריים, נבצע הערכת סיכונים ונספק פתרונות יעודיים ומתאימים ללקוח.
DGL מחויבת לסטנדרטים מקצועים הכי גבוהים. בדרך זו אנו מבטיחים לשמור על המוניטין המקצועי שלך ולסייע לך בשיפור ביצועי חברתך.
המשרד נותן מענה רב תחומי בנושאי רגולציה של התעשייה הפיננסית: בנקים, נותני שירותים פיננסיים ונותני שרותי אשראי, לרבות נותני אשראי חוץ מוסדי, חברות וסוכנויות ביטוח, פינטק ואח'. הייעוץ והליווי מאפשר ללקוחותנו מילוי שלם של החובות הרגולטוריים המוטלים עליהם על ידי בנק ישראל, רשות לאיסור הלבנת הון, הממונה על שוק ההו והרגולטורים הזרים.

צוות המשרד מתמחה שנים רבות בתחום הרגולציה הפיננסית, וככזה, התמודד ומתמודד באופן יום יומי עם האתגר הגדול העומד בפני אנשי המקצוע בתחום אשר מתמודדים עם דרישות רגולציה רבות ומשתנות, ויישומן המורכב בתהליכי העבודה בארגון. בשל כך, מטרתנו הינו מתן אמצעים וכלים המסייעים בהתמודדות עם האתגרים השוטפים עמם מתמודדים אנשי המקצוע.
הצוות כולל אנשי מקצוע המתמחים בכל שלבי היישום של התהליכים הנדרשים על מנת לעמוד בפני אתגר הרגולציה. אנו מתמחים בפרשנות החקיקה, מיפוי התהליכים העסקיים המושפעים מהרגולציה, בנייה והתאמה של תהליכים ועיגונם בנהלי עבודה מתאימים, שינוי תרבות ארגונית והטמעת תהליכי העבודה על ידי הדרכת עובדי הארגון, אפיון והטמעה של מערכות טכנולוגיות התומכות בתהליכי העבודה, וביצוע בקרה וביקורת על תקינות התהליכים.

הצוות שלנו יסייע לך בכל אתגר. השירותים הם שלנו, הרווח והשקט שלכם.

>> פנו אלינו